Uma organização criminosa de Araçatuba que movimentou R$ 1 bilhão em criptomoedas foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) nesta terça-feira (2). Os crimes investigados são descaminho, evasão de dívidas, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.
Grupo Usava Criptoativos para Pagar Fornecedores no Exterior
Segundo a PF, cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Araçatuba e São Paulo, e um suspeito foi preso. A investigação, que começou há dois anos, constatou que o grupo usava uma empresa de fachada para importar mercadorias de forma irregular, principalmente produtos eletrônicos. Os lucros eram convertidos em criptoativos e usados no exterior para pagar fornecedores, burlando os mecanismos de controle financeiro. A investigação identificou que uma única empresa operadora do esquema movimentou mais de R$ 1 bilhão em pouco mais de um ano. Os investigados responderão pelos crimes de associação criminosa, descaminho, sonegação fiscal, evasão de divisas e lavagem de dinheiro, podendo pegar penas que somadas chegam a mais de 30 anos de reclusão.