A Polícia Civil do Estado de São Paulo deflagrou nesta terça-feira, 13 de outubro, a Operação Disque 151, voltada para desmantelar uma organização criminosa investigada por explorar apostas clandestinas, jogos virtuais fraudulentos e lavagem de dinheiro. Agentes do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) saíram às ruas para cumprir três mandados de prisão e seis de busca e apreensão na capital paulista e no município de Mogi das Cruzes.
Segundo o balanço das apurações conduzidas pela 3ª Delegacia de Investigações sobre Fraudes Financeiras e Econômicas em parceria com o Ministério Público, a rede ilegal pode ter feito cerca de 10 milhões de vítimas em todo o país. O levantamento de dados fiscais e telemáticos revelou o processamento de mais de 38,5 milhões de transações bancárias suspeitas, somando uma movimentação superior a R$ 14 milhões em um intervalo de apenas seis meses. Para sufocar o braço financeiro do grupo, a Justiça autorizou o bloqueio cautelar de bens e ativos mantidos pelos suspeitos no valor de até R$ 154 milhões.
O esquema funcionava a partir da ocultação dos verdadeiros beneficiários por meio de contas coletivas conhecidas como “contas-bolsão”. Assim que as vítimas depositavam os valores para jogar ou apostar, o montante era rapidamente pulverizado entre dezenas de contas de pessoas físicas e jurídicas para dificultar o rastreamento das autoridades. Batizada em alusão ao canal de atendimento do Procon-SP, a operação teve início após o órgão de defesa do consumidor constatar uma explosão de queixas de usuários que não conseguiam resgatar os prêmios prometidos pelas plataformas virtuais, cujos padrões de irregularidade subsidiaram o inquérito policial.